開會議程
103年股東會開會議程
時間：中華民國一O三年六月十一日上午九時正
地點：台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號4樓401廳)
103年股東常會議事手冊 | 3.87MB |
開會議程 | 相關資訊 |
壹、報名事項 | |
一、一O二年度營業報告 | 請詳議事手冊第16~17頁 |
二、審計委員會查核報告 | 請詳議事手冊第28頁 |
三、修正一O一年度董事酬勞報告 | 請詳議事手冊第5頁 |
四、訂定「道德行為準則」報告 | 請詳議事手冊第29~32頁 |
五、訂定「誠信經營守則」報告 | 請詳議事手冊第33~36頁 |
貳、承認及討論事項 | |
一、一O二年度營業報告書及財務報表承認案 | 請詳議事手冊第6頁及第16~27頁事手冊第28頁 |
二、一O二年度盈餘分配承認案 | |
三、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案 | 請詳議事手冊第7頁 |
四、修訂本公司「公司章程」部份條文討論案 | |
五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案 | |
六、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案 | |
七、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案 | |
參、臨時動議 | |
肆、散會 | |
103年股東會開會議程
時間：中華民國一O三年六月十一日上午九時正
地點：台大醫院國際會議中心(台北市中正區徐州路2號4樓401廳)
103年股東常會議事手冊 | 3.87MB |
開會議程 | 相關資訊 |
壹、報名事項 | |
一、一O二年度營業報告 | 請詳議事手冊第16~17頁 |
二、審計委員會查核報告 | 請詳議事手冊第28頁 |
三、修正一O一年度董事酬勞報告 | 請詳議事手冊第5頁 |
四、訂定「道德行為準則」報告 | 請詳議事手冊第29~32頁 |
五、訂定「誠信經營守則」報告 | 請詳議事手冊第33~36頁 |
貳、承認及討論事項 | |
一、一O二年度營業報告書及財務報表承認案 | 請詳議事手冊第6頁及第16~27頁事手冊第28頁 |
二、一O二年度盈餘分配承認案 | |
三、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案 | 請詳議事手冊第7頁 |
四、修訂本公司「公司章程」部份條文討論案 | |
五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案 | |
六、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案 | |
七、修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案 | |
參、臨時動議 | |
肆、散會 | |
