公司治理報告

項目

運作情形

異動情形

一、公司股權結構及股東權益

• 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式
• 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形
• 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式

• 本公司設有股東服務專線(02)6600-7998，由股務室專人處理股東建議或糾紛等問題。
• 本公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單。
• 本公司設有與特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法、子公司監督與管理辦法、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序及取得或處分資產處理程序等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。

無差異

二、董事會之組成及職責

• 公司設置獨立董事之情形
• 定期評估簽證會計師獨立性之情形

• 本公司董事會成員中有五席獨立董事，分別為宣明智先生、蔡國智先生、吳國風先生、鄭中人先生及蔡篤恭先生。並依循公司章程規定，由全體獨立董事組成「審計委員會」。
• 年度評核會計師之資格及獨立性為本公司「審計委員會」的主要職責之一。本公司之簽證會計師每年提供本公司「獨立聲明書」。另本公司簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。

無差異

三、建立與利害關係人溝通管道之情形

本公司與上下游廠商、銀行及投資人等相關利害關係人均已建立適當的溝通管道。投資人方面，設有股東服務及投資人關係專線、專用信箱，由專人負責處理，亦於公司網站揭露相關聯絡資訊；員工方面，設有勞資會議、申訴制度、公司內部訊息網站等；廠商方面，定期舉辦產銷聯誼會等。本公司於公司網站設有「聯絡我們」，包括客戶關係、公關/投資人關係、供應商關係、產品發展之聯絡資訊，以方便不同利害關係人視不同狀況能有與本公司溝通之管道。

無差異

四、資訊公開

• 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形
• 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)

• 本公司已將相關的業務、財務及公司治理的執行情形揭露於公司網站。
• 本公司已設置公司網站提供中英文相關訊息予股東及利害關係人參考，並指派總財務長林進財先生擔任發言人，會計長石慶堂先生擔任代理發言人，另有公關部門維持與媒體之溝通管道，對可能影響股東及利害關係人之重大訊息，皆能及時並允當揭露。本公司訂定「防範內線交易管理程序」以規範內部重大資訊處理作業程序，並將此管理程序告知全體員工、經理人及董事。
• 重大資訊處理作業程序：本公司訂有「防範內線交易管理程序」替代「重大資訊處理作業程序」，已放置最新的辦法於公司網站以供查詢，並確實對所有員工發佈公告。所有相關部門及同仁處理可能之重大資訊及其揭露，都應遵守相關程序及法令之規定。

無差異

五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形

本公司於公司章程中明定於董事會下得設置各類功能性委員會，並循此由全體獨立董事組成「審計委員會」，依據證券交易法之精神訂定職責並運作，每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通及交流，以確實監督公司運作及風險控管。亦設有「薪資報酬委員會」，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以盡善良管理人之注意定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

「審計委員會」及「薪資報酬委員會」運作情形亦請參閱本年報「公司治理報告」說明。

無差異

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司業已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並經103.03.25董事會決議通過，以確實落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業之永續經營，有關本公司公司治理運作情形，請參閱本年報「公司治理報告」說明，其實際運作情形與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異。

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：

1.員工權益、僱員關懷

公司一向重視員工權益，除務求各項管理制度合法外，更提供各類高於法令並符合員工需求之福利，亦將相關員工權益管理規章公布於內部網站，確保同仁瞭解。本公司承諾善盡社會責任，保障員工權益，亦已加入電子產業公民聯盟（Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC），成為該聯盟會員，嚴格遵守相關規範，並將對人權的關注融入日常營運的各個面向中，善盡雇主對員工關懷之職責。

2.投資人關係

本公司投資者關係其主要任務為提供全球投資人最新的公司訊息。全球投資人透過投資人關係部門進而了解公司最新動態與決策動機，而其主要目的在於加強本公司與投資人的溝通，增加財務及公司治理之透明度，建立良好的公司形象。

3.供應商關係

為維持本公司在新技術研發，品質控管與價格競爭以及充足供貨的長期優勢，並提供符合節能環保的綠色產品，本公司對供應商將持續秉持互信、互利的精神，並在誠信基礎上，進行供應商的稽核與管理，確認供應商在符合各項環保條約與社會責任下，能持續提供符合緯創標準並具價格競爭優勢的產品，以期供應商能與緯創共同成長，創造雙贏。

4.利害關係人之權利

本公司視不同狀況，責成包括投資人關係、公共關係、股務、法務等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊。

5.本公司董事及經理人進修情形

請參閱本公司2013年度年報公司治理報告第31~32頁

6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

本公司配合相關法令及實際運作之需要，建立標準作業流程(SOP)及訂定內部管理制度，除舉辦教育訓練培養員工正確觀念，並積極推廣與落實各項風險管理規範，以降低財務及業務上可能面臨的風險。此外，內部稽核人員亦定期針對公司所訂各項風險管理辦法之執行進行查核，針對缺失進行改善，配合本公司實施六個標準差的嚴格要求，確實衡量並有效監督風險管理機制之運作。

7.客戶政策之執行情形

本公司一向嚴守客戶機密，客戶間彼此若有競爭關係者，則內部會成立不同之團隊以服務客戶，甚至於不同廠區進行生產，建立防火牆。平日在公司亦嚴禁於公開場合談論客戶機密，以確實做到保護客戶之目標。

8.本公司已為董事及重要職員購買責任保險

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：

無。

項目

運作情形

異動情形

一、公司股權結構及股東權益

• 公司處理股東建議或糾紛等問題之方式
• 公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形
• 公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式

• 本公司設有股東服務專線(02)6600-7998，由股務室專人處理股東建議或糾紛等問題。
• 本公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單。
• 本公司設有與特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法、子公司監督與管理辦法、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序及取得或處分資產處理程序等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。

無差異

二、董事會之組成及職責

• 公司設置獨立董事之情形
• 定期評估簽證會計師獨立性之情形

• 本公司董事會成員中有五席獨立董事，分別為宣明智先生、蔡國智先生、吳國風先生、鄭中人先生及蔡篤恭先生。並依循公司章程規定，由全體獨立董事組成「審計委員會」。
• 年度評核會計師之資格及獨立性為本公司「審計委員會」的主要職責之一。本公司之簽證會計師每年提供本公司「獨立聲明書」。另本公司簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。

無差異

三、建立與利害關係人溝通管道之情形

本公司與上下游廠商、銀行及投資人等相關利害關係人均已建立適當的溝通管道。投資人方面，設有股東服務及投資人關係專線、專用信箱，由專人負責處理，亦於公司網站揭露相關聯絡資訊；員工方面，設有勞資會議、申訴制度、公司內部訊息網站等；廠商方面，定期舉辦產銷聯誼會等。本公司於公司網站設有「聯絡我們」，包括客戶關係、公關/投資人關係、供應商關係、產品發展之聯絡資訊，以方便不同利害關係人視不同狀況能有與本公司溝通之管道。

無差異

• 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形
• 公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)

• 本公司已將相關的業務、財務及公司治理的執行情形揭露於公司網站。
• 本公司已設置公司網站提供中英文相關訊息予股東及利害關係人參考，並指派總財務長林進財先生擔任發言人，會計長石慶堂先生擔任代理發言人，另有公關部門維持與媒體之溝通管道，對可能影響股東及利害關係人之重大訊息，皆能及時並允當揭露。本公司訂定「防範內線交易管理程序」以規範內部重大資訊處理作業程序，並將此管理程序告知全體員工、經理人及董事。
• 重大資訊處理作業程序：本公司訂有「防範內線交易管理程序」替代「重大資訊處理作業程序」，已放置最新的辦法於公司網站以供查詢，並確實對所有員工發佈公告。所有相關部門及同仁處理可能之重大資訊及其揭露，都應遵守相關程序及法令之規定。

無差異

五、公司設置提名或其他各類功能性委員會之運作情形

• 公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形

本公司於公司章程中明定於董事會下得設置各類功能性委員會，並循此由全體獨立董事組成「審計委員會」，依據證券交易法之精神訂定職責並運作，每季定期於董事會前召開會議檢視公司內控制度之執行和重大財務業務行為，並與簽證會計師進行溝通及交流，以確實監督公司運作及風險控管。亦設有「薪資報酬委員會」，訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以盡善良管理人之注意定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

「審計委員會」及「薪資報酬委員會」運作情形亦請參閱本年報「公司治理報告」說明。

無差異

六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司業已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並經103.03.25董事會決議通過，以確實落實公司治理精神，進而追求股東權益最大化及企業之永續經營，有關本公司公司治理運作情形，請參閱本年報「公司治理報告」說明，其實際運作情形與「上市上櫃公司治理實務守則」無重大差異。

七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)：

員工權益、僱員關懷

公司一向重視員工權益，除務求各項管理制度合法外，更提供各類高於法令並符合員工需求之福利，亦將相關員工權益管理規章公布於內部網站，確保同仁瞭解。本公司承諾善盡社會責任，保障員工權益，亦已加入電子產業公民聯盟（Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC），成為該聯盟會員，嚴格遵守相關規範，並將對人權的關注融入日常營運的各個面向中，善盡雇主對員工關懷之職責。

投資人關係

本公司投資者關係其主要任務為提供全球投資人最新的公司訊息。全球投資人透過投資人關係部門進而了解公司最新動態與決策動機，而其主要目的在於加強本公司與投資人的溝通，增加財務及公司治理之透明度，建立良好的公司形象。

供應商關係

為維持本公司在新技術研發，品質控管與價格競爭以及充足供貨的長期優勢，並提供符合節能環保的綠色產品，本公司對供應商將持續秉持互信、互利的精神，並在誠信基礎上，進行供應商的稽核與管理，確認供應商在符合各項環保條約與社會責任下，能持續提供符合緯創標準並具價格競爭優勢的產品，以期供應商能與緯創共同成長，創造雙贏。

利害關係人之權利

本公司視不同狀況，責成包括投資人關係、公共關係、股務、法務等部門與利害關係人溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊。

本公司董事及經理人進修情形

請參閱本公司2013年度年報公司治理報告第31~32頁